Palabras clave: Fraude
Nuevas tendencias incluyen vínculos con apuestas deportivas, esquemas piramidales y transacciones con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Marruecos (ANRF, por sus siglas en francés) ha registrado un incremento significativo del 31.48 % en los casos de blanqueo de capitales......
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable de dos cargos de fraude en los Estados Unidos. Este hecho marca un desarrollo importante en las investigaciones sobre conductas financieras indebidas en el......
Un tribunal de Vietnam ha ratificado la sentencia de muerte de Truong My Lan, una prominente magnate inmobiliaria, por su implicación en el mayor caso de fraude financiero en la historia del país. El Tribunal Popular Supremo en Ciudad Ho Chi Minh rechazó la apelación de Lan,......
En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió un indulto a su hijo, Hunter Biden, a pocas semanas de dejar la Casa Blanca. Hunter estaba a la espera de ser sentenciado por cargos relacionados con fraude fiscal y posesión ilegal de armas. En un comunicado,......
El multimillonario indio Gautam Adani ha sido acusado por fiscales de EE. UU. en relación con un gigantesco esquema de soborno de 265 millones de dólares destinado a influir en funcionarios indios. Este giro legal ha profundizado la crisis que rodea al vasto imperio empresarial de Adani,......
El jueves, la policía de Mozambique lanzó gas lacrimógeno para dispersar a miles de manifestantes en Maputo, marcando la protesta más grande hasta ahora contra el partido gobernante Frelimo, que fue declarado ganador de unas elecciones disputadas celebradas el 9 de octubre.......
El inesperado resurgimiento de Donald Trump hacia la Casa Blanca ha encendido el fervor entre sus seguidores, mientras deja a muchos en la nación y el mundo en incredulidad. Este regreso político, tras su tumultuosa salida en enero de 2021 en medio de los disturbios en el Capitolio y desafíos......
Una impactante investigación de *The Fifth Estate* de CBC y Radio-Canadá ha revelado una masiva violación de cuentas de contribuyentes, con decenas de miles de datos personales de canadienses comprometidos. La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) ha admitido haber subreportado......
En una reciente operación, las autoridades alemanas detuvieron a Abdel Hamid, un predicador marroquí autoproclamado de 33 años, que ganó notoriedad en TikTok por sus controvertidos esfuerzos de recaudación de fondos. Según informó la BBC, Hamid, quien......
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