Palabras clave: Fraude
Zhimin Qian, conocida también como Yadi Zhang, ha reconocido su responsabilidad en una de las mayores estafas con criptomonedas jamás descubiertas. La empresaria china de 47 años, apodada en su día la “diosa de la riqueza”, se declaró culpable el 29 de septiembre......
La Dirección General de Impuestos (DGI) de Marruecos ha remitido a la fiscalía un caso de gran envergadura relacionado con facturas falsificadas, tras descubrirse una extensa red de fraude. Según fuentes conocedoras del expediente, la división jurídica de la DGI finalizó......
Una industria oculta en Kenia genera silenciosamente miles de millones de dólares, impulsada por escritores altamente capacitados conocidos como “shadow scholars”. Estos individuos redactan ensayos, tesis y trabajos académicos para estudiantes de todo el mundo, que presentan......
Las autoridades de Fez detuvieron a cuatro personas sospechosas de pertenecer a una red criminal que estafaba a aspirantes a emigrar mediante contratos de trabajo falsos en el extranjero. Según fuentes de seguridad, los detenidos incluyen a la propietaria de una agencia de empleo, un notario y......
Al menos cinco estudiantes en Bélgica están emprendiendo acciones legales para que se investigue una posible fraude con inteligencia artificial (IA) durante el examen de ingreso a medicina en Flandes, la región norte del país, informó este miércoles su abogado,......
El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur informó que 49 ciudadanos extranjeros están siendo investigados por fraude fiscal relacionado con la adquisición o propiedad de bienes inmuebles de alto valor sin pagar los impuestos correspondientes. Doce nacionalidades están......
Vitalie Pirlog, exministro de Justicia de Moldavia y expresidente de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol (CCF), fue encarcelado en París el miércoles, acusado de participar en una red internacional de corrupción destinada a borrar avisos rojos de Interpol a cambio......
Una operación policial en Marrakech terminó con la detención de un ciudadano franco-argelino buscado por varias agencias de seguridad europeas por delitos de cibercrimen y fraudes bancarios a gran escala. El arresto fue llevado a cabo el viernes 18 de julio por la brigada especializada......
Un mayorista en Dordogne, Francia, recibió una sentencia suspendida de un año y una multa de €50.000 por etiquetar falsamente frutas importadas como productos franceses. Las frutas, provenientes principalmente de Marruecos, Portugal y los Países Bajos, incluían frambuesas,......
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