Palabras clave: Fraude
La economía marroquí enfrenta pérdidas significativas asociadas al fraude del impuesto al valor agregado, estimadas en 12.9 mil millones de dírhams al año. El fenómeno se vincula a un sistema de devoluciones de IVA que permite a las empresas solicitar reembolsos......
La Federación Nacional de Propietarios, Comerciantes y Gestores de Estaciones de Servicio en Marruecos denunció presuntas irregularidades en las entregas de carburantes a varias estaciones del país tras detectar un importante faltante de gasóleo durante la descarga de un camión......
Se ha abierto un juicio penal en Pau, en el suroeste de Francia, contra un hombre francés de 46 años acusado de explotar, despojar económicamente y presuntamente retener a una mujer de edad avanzada en Marruecos tras formalizar una unión civil con ella. El acusado, en prisión......
HSBC ha anunciado que ha finalizado en gran medida una revisión integral de sus políticas y prácticas de crédito tras un importante impacto financiero relacionado con un fraude en sus operaciones en el Reino Unido. El banco ha registrado una provisión de aproximadamente......
Un gran escándalo sacude el sector de las criptomonedas en Polonia, donde la plataforma digital Zondacrypto enfrenta graves acusaciones de blanqueo de dinero y fraude, mientras alrededor de un millón de usuarios no pueden acceder a sus fondos. La plataforma, que permite intercambiar dinero......
El director de un supermercado en Eysines, al suroeste de Francia, ha sido detenido tras ser acusado de desviar mercancías valoradas en aproximadamente 280.000 euros de su establecimiento para revenderlas en un mercado paralelo. Según los investigadores, el presunto esquema habría......
Al Barid Bank ha negado cualquier compromiso de las cuentas de sus clientes tras la circulación en línea y en redes sociales de informaciones sobre un posible acceso no autorizado a datos. En un comunicado oficial, el banco indicó que las primeras investigaciones realizadas por......
Miles de manifestantes salieron a las calles de Lima para denunciar un supuesto fraude en las recientes elecciones presidenciales del país. La movilización, convocada por simpatizantes del candidato conservador Rafael López Aliaga, refleja el aumento de la tensión tras una......
Los servicios policiales de Guercif, en coordinación con sus homólogos de Laâyoune, detuvieron a cinco personas de entre 32 y 44 años sospechosas de estar implicadas en una red de estafa telefónica y usurpación de identidad. La operación se llevó......
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