Palabras clave: Fraude
El informe anual de la Fiscalía para 2024 reveló que se recibieron 8.967 denuncias de corrupción y fraude financiero a través de la línea directa del gobierno. Sin embargo, solo 61 de estos casos llevaron a la detención de sospechosos en flagrante delito y a......
La policía judicial marroquí ha iniciado investigaciones contra ocho personas sospechosas de revender ilegalmente entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones (CAN) que se celebran en Marruecos. Las detenciones se producen después de un aumento de quejas de aficionados......
La Autoridad del Mercado de Capitales de Marruecos (AMMC) instó al público y a los inversores a mantenerse alerta frente a plataformas de comercio fraudulentas y asesoramiento financiero no autorizado, a medida que aumentan los casos de prácticas de inversión engañosas. Riesgos......
Las autoridades belgas han detenido a la exjefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, como parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude vinculado a programas de formación diplomática financiados con fondos de la UE, informó......
Las autoridades aduaneras marroquíes han descubierto una amplia red de empresas ficticias implicadas en un importante esquema de fraude aduanero a través de operaciones de importación sospechosas. Los equipos regionales de control en Casablanca, Tánger y Agadir, siguiendo......
Michael Burry, el inversor famoso por predecir la crisis inmobiliaria de 2008, ha reaparecido en las redes sociales tras una pausa de dos años con una advertencia contundente: las acciones de inteligencia artificial (IA) están en una burbuja, y las grandes empresas tecnológicas están......
Una red de estafadores fue desmantelada en Francia tras casi un año de fraude con tarjetas de combustible que causó pérdidas superiores a 45.000 euros. El cabecilla, Radu, de 50 años, utilizaba dispositivos de “skimming” para copiar los datos de las tarjetas profesionales......
Una simple denuncia bancaria en Kenitra ha permitido descubrir una red internacional acusada de producir y difundir contenido pornográfico en internet. Seis personas, entre ellas una mujer, fueron presentadas ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia tras una exhaustiva investigación......
Una sofisticada estafa de phishing está dirigida a entusiastas de las criptomonedas, haciéndose pasar por marcas confiables como Booking.com para promocionar una falsa cumbre de criptomonedas en Dubái. Los estafadores se aprovechan de la confianza de los usuarios y su temor a perder......
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