Palabras clave: Fraude
Al menos cinco estudiantes en Bélgica están emprendiendo acciones legales para que se investigue una posible fraude con inteligencia artificial (IA) durante el examen de ingreso a medicina en Flandes, la región norte del país, informó este miércoles su abogado,......
El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur informó que 49 ciudadanos extranjeros están siendo investigados por fraude fiscal relacionado con la adquisición o propiedad de bienes inmuebles de alto valor sin pagar los impuestos correspondientes. Doce nacionalidades están......
Vitalie Pirlog, exministro de Justicia de Moldavia y expresidente de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol (CCF), fue encarcelado en París el miércoles, acusado de participar en una red internacional de corrupción destinada a borrar avisos rojos de Interpol a cambio......
Una operación policial en Marrakech terminó con la detención de un ciudadano franco-argelino buscado por varias agencias de seguridad europeas por delitos de cibercrimen y fraudes bancarios a gran escala. El arresto fue llevado a cabo el viernes 18 de julio por la brigada especializada......
Un mayorista en Dordogne, Francia, recibió una sentencia suspendida de un año y una multa de €50.000 por etiquetar falsamente frutas importadas como productos franceses. Las frutas, provenientes principalmente de Marruecos, Portugal y los Países Bajos, incluían frambuesas,......
Un tribunal de Casablanca ha condenado a Mohamed Boudrika, ex presidente del Raja Club Athletic y parlamentario marroquí, a cinco años de prisión por fraude, falsificación y emisión de cheques sin fondos. El fallo también incluye el pago de 664,000 dirhams marroquíes......
Donald Trump ha otorgado una nueva serie de gracias presidenciales que benefician a diversas figuras, entre ellas el rapero NBA YoungBoy, un excongresista republicano, un teniente del ejército y un sindicalista. Según medios estadounidenses como Associated Press y The New York Times, el......
Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, acusándolo de cohecho y fraude procesal. La organización sostiene que Gallardo empleó una "maniobra torticera" para asegurar su aforamiento ante......
La policía española ha detenido a una pareja británica acusada de evadir una factura de crucero por un total de 3,196 €. Los arrestos ocurrieron el miércoles en el aeropuerto de Ibiza, pocas horas después de que la pareja supuestamente huyera de un crucero atracado......
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