Palabras clave: Fraude
En una escalada significativa de la turbulencia política en curso en Mozambique, aproximadamente 1,534 reclusos escaparon de una prisión en la ciudad capital de Maputo el miércoles, lo que resultó en 33 muertes. Las fuerzas de seguridad han logrado recapturar al menos a 150......
En una sentencia histórica, un tribunal marroquí ha condenado a 25 personas a una pena total de 71 años de prisión por organizar el esquema piramidal "Al Khair Group", que defraudó a inversores por aproximadamente 7.000 millones de dirhams (700 millones de......
Andrew Tate, una figura controvertida, ha sido condenado en el Reino Unido por cargos de fraude fiscal. El 18 de diciembre, el Tribunal de Westminster emitió su veredicto, declarando que Tate y su hermano, Tristan, habían evadido deliberadamente impuestos sobre ganancias de aproximadamente......
Nuevas tendencias incluyen vínculos con apuestas deportivas, esquemas piramidales y transacciones con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Marruecos (ANRF, por sus siglas en francés) ha registrado un incremento significativo del 31.48 % en los casos de blanqueo de capitales......
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable de dos cargos de fraude en los Estados Unidos. Este hecho marca un desarrollo importante en las investigaciones sobre conductas financieras indebidas en el......
Un tribunal de Vietnam ha ratificado la sentencia de muerte de Truong My Lan, una prominente magnate inmobiliaria, por su implicación en el mayor caso de fraude financiero en la historia del país. El Tribunal Popular Supremo en Ciudad Ho Chi Minh rechazó la apelación de Lan,......
En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió un indulto a su hijo, Hunter Biden, a pocas semanas de dejar la Casa Blanca. Hunter estaba a la espera de ser sentenciado por cargos relacionados con fraude fiscal y posesión ilegal de armas. En un comunicado,......
El multimillonario indio Gautam Adani ha sido acusado por fiscales de EE. UU. en relación con un gigantesco esquema de soborno de 265 millones de dólares destinado a influir en funcionarios indios. Este giro legal ha profundizado la crisis que rodea al vasto imperio empresarial de Adani,......
El jueves, la policía de Mozambique lanzó gas lacrimógeno para dispersar a miles de manifestantes en Maputo, marcando la protesta más grande hasta ahora contra el partido gobernante Frelimo, que fue declarado ganador de unas elecciones disputadas celebradas el 9 de octubre.......
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