Palabras clave: Fraude
Bank Al Maghrib (BAM), el banco central de Marruecos, ha emitido una advertencia oficial contra contenido mediático fraudulento que promociona una plataforma de inversión falsa atribuida al banco. Según BAM, este contenido utiliza de manera ilegítima la identidad del banco......
El presidente de Argentina, Javier Milei, está siendo investigado por presunto fraude relacionado con la criptomoneda $LIBRA, luego de una controvertida promoción en sus redes sociales. El lunes, la jueza federal María Servini fue seleccionada al azar para liderar la investigación......
El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que el magnate Elon Musk descubrirá “miles de millones” de dólares en fraude dentro del Pentágono. En una entrevista previa al Super Bowl, Trump sugirió que los esfuerzos de Musk por desmantelar agencias federales......
En una importante operación transnacional, 61 víctimas de operaciones de trata en centros de llamadas fueron devueltas de manera segura a Tailandia después de ser rescatadas del complejo Shwe Kokko en Myawaddy, Myanmar. El grupo diverso, compuesto por nacionales de siete países,......
Un desgarrador caso de engaño en línea ha tenido graves consecuencias tanto para la víctima como para una importante cadena de televisión francesa. TF1, el principal canal de televisión de Francia, se ha visto obligado a retirar un reportaje después de que su......
Jonathan Harroch, CEO de la franquicia de gimnasios City Club de Marruecos, compareció el miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de Ain Sebaa en Casablanca para abordar las acusaciones de emitir cheques sin fondos suficientes. La audiencia requirió el traslado temporal de......
Varios contratistas han estafado a 27 familias que recibieron ayudas gubernamentales para la reconstrucción tras el devastador terremoto de septiembre de 2023 en la región de Al Haouz, Marruecos, según el Ministerio del Interior. El principal responsable, radicado en la aldea de......
En una escalada significativa de la turbulencia política en curso en Mozambique, aproximadamente 1,534 reclusos escaparon de una prisión en la ciudad capital de Maputo el miércoles, lo que resultó en 33 muertes. Las fuerzas de seguridad han logrado recapturar al menos a 150......
En una sentencia histórica, un tribunal marroquí ha condenado a 25 personas a una pena total de 71 años de prisión por organizar el esquema piramidal "Al Khair Group", que defraudó a inversores por aproximadamente 7.000 millones de dirhams (700 millones de......
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