Palabras clave: Fraude
La entidad francesa de vigilancia de fraudes financieros ha tomado medidas contra el gigante bancario Societe Generale, imponiéndole una multa de €4.5 millones por participar en prácticas engañosas que resultaron en que los clientes fueran injustamente cobrados tarifas. Las......
En un esfuerzo colaborativo entre autoridades marroquíes y estadounidenses, se ha desmantelado una extensa red internacional de fraudes en comercio electrónico, con la detención de un adolescente líder en Marruecos, según anunciaron las autoridades el lunes. El joven......
MARRAKECH: Un trío de turistas franceses se metió en problemas por intentar pagar sus cuentas de hotel en la histórica ciudad imperial de Marruecos con billetes falsos. La estafa alcanzó su clímax el lunes por la mañana cuando las autoridades marroquíes......
Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, vuelve a estar en el centro de la atención judicial con una nueva acusación de fraude fiscal en California. Este último episodio se produce después de la anulación de un acuerdo de culpabilidad alcanzado este......
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