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Palabras clave: Fraude


Mayorista francés sentenciado por etiquetar frutas importadas como productos franceses

Un mayorista en Dordogne, Francia, recibió una sentencia suspendida de un año y una multa de €50.000 por etiquetar falsamente frutas importadas como productos franceses. Las frutas, provenientes principalmente de Marruecos, Portugal y los Países Bajos, incluían frambuesas,......

El ex presidente del Raja Casablanca, Mohamed Boudrika, condenado a cinco años de prisión

Un tribunal de Casablanca ha condenado a Mohamed Boudrika, ex presidente del Raja Club Athletic y parlamentario marroquí, a cinco años de prisión por fraude, falsificación y emisión de cheques sin fondos. El fallo también incluye el pago de 664,000 dirhams marroquíes......

Trump concede nueva ola de gracias presidenciales, incluido un rapero y un ex político

Donald Trump ha otorgado una nueva serie de gracias presidenciales que benefician a diversas figuras, entre ellas el rapero NBA YoungBoy, un excongresista republicano, un teniente del ejército y un sindicalista. Según medios estadounidenses como Associated Press y The New York Times, el......

Alegaciones de corrupción contra el presidente provincial de Badajoz

Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, acusándolo de cohecho y fraude procesal. La organización sostiene que Gallardo empleó una "maniobra torticera" para asegurar su aforamiento ante......

Pareja británica arrestada en España por eludir la factura de un crucero

La policía española ha detenido a una pareja británica acusada de evadir una factura de crucero por un total de 3,196 €. Los arrestos ocurrieron el miércoles en el aeropuerto de Ibiza, pocas horas después de que la pareja supuestamente huyera de un crucero atracado......

Marruecos ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en solicitudes de visa Schengen en 2024

Marruecos ha asegurado el cuarto lugar a nivel mundial en solicitudes de visa Schengen en 2024, siguiendo solo a China, India y Turquía en el ranking global, según datos recientes. SchengenVisaInfo revela que se presentaron 11,716,723 solicitudes de visa Schengen a los países de......

Entendiendo cómo la agencia tributaria de España detecta el fraude

Si resides en España, es crucial comprender las implicaciones fiscales y asegurarte de cumplir con las regulaciones para evitar multas o consecuencias peores. La agencia tributaria española, conocida como Hacienda, emplea diversos métodos para descubrir discrepancias en las declaraciones......

Cómo evitar estafas de alquiler en España: consejos esenciales para recién llegados

Encontrar un lugar para vivir en un nuevo país puede ser desalentador, especialmente cuando se enfrenta al riesgo de fraude. En España, la actual crisis de vivienda ha intensificado la competencia por las propiedades en alquiler, lo que hace vital que los recién llegados estén......

Carlo Ancelotti enfrenta pena de prisión por fraude fiscal en España

El Ministerio Público ha solicitado una pena de prisión de cuatro años y nueve meses para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al acusarlo de fraude fiscal por ocultar parte de sus ingresos derivados de sus derechos de imagen. Las acusaciones corresponden a su primer paso......

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