Palabras clave: Fraude
El Banco CIH emitió una advertencia tras la difusión de un video viral en el que una clienta afirmaba haber sido víctima de un fraude. La entidad aclaró que el caso está relacionado con una estafa, en la que la clienta proporcionó voluntariamente sus datos bancarios......
Las autoridades chinas ejecutaron a cuatro dirigentes de bandas criminales que operaban en el norte de Myanmar, según informaron medios estatales este lunes. Los condenados fueron hallados culpables de múltiples delitos graves, entre ellos homicidio intencional, fraude masivo en telecomunicaciones......
La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) de Marruecos lanzó una advertencia pública instando a los ciudadanos a extremar la precaución frente a documentos y extractos bancarios falsificados que circulan fuera de sus canales oficiales. En un comunicado difundido el miércoles,......
El informe anual de la Fiscalía para 2024 reveló que se recibieron 8.967 denuncias de corrupción y fraude financiero a través de la línea directa del gobierno. Sin embargo, solo 61 de estos casos llevaron a la detención de sospechosos en flagrante delito y a......
La policía judicial marroquí ha iniciado investigaciones contra ocho personas sospechosas de revender ilegalmente entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones (CAN) que se celebran en Marruecos. Las detenciones se producen después de un aumento de quejas de aficionados......
La Autoridad del Mercado de Capitales de Marruecos (AMMC) instó al público y a los inversores a mantenerse alerta frente a plataformas de comercio fraudulentas y asesoramiento financiero no autorizado, a medida que aumentan los casos de prácticas de inversión engañosas. Riesgos......
Las autoridades belgas han detenido a la exjefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, como parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude vinculado a programas de formación diplomática financiados con fondos de la UE, informó......
Las autoridades aduaneras marroquíes han descubierto una amplia red de empresas ficticias implicadas en un importante esquema de fraude aduanero a través de operaciones de importación sospechosas. Los equipos regionales de control en Casablanca, Tánger y Agadir, siguiendo......
Michael Burry, el inversor famoso por predecir la crisis inmobiliaria de 2008, ha reaparecido en las redes sociales tras una pausa de dos años con una advertencia contundente: las acciones de inteligencia artificial (IA) están en una burbuja, y las grandes empresas tecnológicas están......
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