Desmantelada una red de empresas ficticias implicada en un fraude aduanero masivo
Las autoridades aduaneras marroquíes han descubierto una amplia red de empresas ficticias implicadas en un importante esquema de fraude aduanero a través de operaciones de importación sospechosas. Los equipos regionales de control en Casablanca, Tánger y Agadir, siguiendo instrucciones de la administración central, realizaron una auditoría exhaustiva de compañías que habrían recibido importantes exenciones fiscales antes de desaparecer del control oficial.
Según fuentes bien informadas, la investigación inicial se centró en 23 empresas sospechosas. Los inspectores hallaron indicios de que algunos importadores utilizaron el régimen de admisión temporal, que permite introducir mercancías sin pagar derechos, para vender ilegalmente estos productos en el mercado interno mediante sociedades pantalla registradas a nombre de empleados.
La auditoría también detectó grandes discrepancias entre los volúmenes de importación declarados y las operaciones de exportación. Algunas empresas ni siquiera habían registrado una sola exportación, lo que confirmó la reventa ilícita de mercancías destinadas al régimen temporal.
Los investigadores descubrieron técnicas empleadas para evitar los controles reforzados, entre ellas la creación de múltiples sociedades que luego eran voluntariamente declaradas en quiebra tras cada operación. Los verdaderos operadores habrían utilizado los nombres de terceros para registrar estas empresas y así evitar cualquier responsabilidad legal.
La investigación se ha ampliado a otras regiones del país, tras recibir información sobre la creación de empresas similares en diferentes ciudades con el fin de eludir los controles.
Esta operación se suma a inspecciones regionales realizadas en los últimos dos años, que permitieron la incautación de bienes importados temporalmente por un valor de 8.700 millones de dirhams y la recuperación de 230 millones de dirhams en ingresos adicionales.
Las investigaciones en curso buscan identificar a los verdaderos responsables y beneficiarios del fraude, analizando los vínculos entre las entidades implicadas y verificando la posible falsificación de datos técnicos de mercancías importadas. Se prestará especial atención a las contradicciones en las especificaciones de productos procedentes de los mismos proveedores extranjeros, particularmente de China.
El nuevo sistema digital aduanero, basado en inteligencia artificial, ha sido clave para detectar irregularidades. Conectado a bases de datos aduaneras internacionales y apoyado por organizaciones profesionales, permite rastrear facturas sospechosas y verificar el valor real de los productos.
Gracias a la digitalización y a los mecanismos de intercambio de datos, la Administración de Aduanas de Marruecos dispone ahora de una base sólida para fortalecer los controles y detectar documentos irregulares en toda la cadena comercial.
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