Palabras clave: Blanqueo
Las instituciones judiciales y el organismo encargado de regular el mercado de capitales en Marruecos formalizaron en Rabat un acuerdo de cooperación destinado a reforzar la supervisión del sistema financiero. El objetivo central es mejorar la coordinación técnica y jurídica......
La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA) ha solicitado a la policía que investigue si Nordea Bank cumplió adecuadamente con las normas contra el blanqueo de capitales en el país. La medida refleja un mayor control sobre los sistemas internos de los bancos......
Un gran escándalo sacude el sector de las criptomonedas en Polonia, donde la plataforma digital Zondacrypto enfrenta graves acusaciones de blanqueo de dinero y fraude, mientras alrededor de un millón de usuarios no pueden acceder a sus fondos. La plataforma, que permite intercambiar dinero......
El Tribunal Supremo de Suecia ha absuelto a Birgitte Bonnesen, antigua directora general de Swedbank, en un caso relacionado con la gestión de los controles contra el blanqueo de capitales. La decisión anula una condena anterior dictada por un tribunal inferior, que había considerado......
Las autoridades de Nepal han emitido una orden de arresto contra el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero. La orden fue emitida por un tribunal en Kathmandu a petición de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia......
El cantante franco-congolés Gims, de 39 años, fue presentado el viernes ante un juez de instrucción en París en relación con un presunto caso de blanqueo de dinero, tras ser detenido al llegar al aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle el miércoles. Conocido fuera......
El caso Epstein ha vuelto a sacudir a Francia, después de que las autoridades realizaran registros vinculados al exministro Jack Lang, coincidiendo con su despedida oficial del Institut du Monde Arabe (IMA) en París. Las operaciones fueron confirmadas por los investigadores......
El ministerio público de Fráncfort llevó a cabo este miércoles una operación en instalaciones del Deutsche Bank, la principal entidad bancaria de Alemania, según confirmó la propia institución financiera. En un comunicado breve, el banco señaló......
Marruecos se destaca como uno de los países africanos más seguros en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según el Índice de Basilea 2025. Clasificado en el puesto 100 de 177 países a nivel mundial, Marruecos se sitúa......
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