Blanqueo de dinero: más de 200 millones de dirhams en multas impuestas por la justicia marroquí en 2025

Sábado 11 Julio 2026 - 09:24

La justicia marroquí sigue fortaleciendo su dispositivo de lucha contra la criminalidad financiera. En el marco de un coloquio internacional organizado en Tánger, el presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), M’Hammed Abdenabaoui, presentó un balance que refleja una progresión de los resultados registrados en 2025 en los casos de blanqueo de dinero y corrupción.

Según los datos comunicados, las jurisdicciones especializadas en delitos financieros emitieron 449 decisiones durante el año. Estos juicios llevaron a sanciones financieras, confiscaciones de bienes y reparaciones civiles a favor del Estado y de las partes afectadas, por un monto total de varios miles de millones de dirhams.

En materia de blanqueo de dinero, los tribunales competentes dictaron más de 720 decisiones en relación con 1.496 personas procesadas. Las multas impuestas en primera instancia superan los 200 millones de dirhams. Además, el plazo medio de tramitación de los expedientes se estableció en aproximadamente 110 días, lo que refleja una voluntad de acelerar el tratamiento de los casos económicos complejos.

M’Hammed Abdenabaoui subrayó que estos resultados ilustran el fortalecimiento de la eficacia del sistema judicial frente a los delitos financieros. Recordó que la confiscación de los beneficios derivados de actividades ilícitas constituye uno de los medios más efectivos para luchar de manera sostenible contra la criminalidad organizada.

El responsable también insistió en el papel central de la justicia en la prevención y represión de la corrupción. Además de las acciones penales, las jurisdicciones intervienen en el control de los mercados públicos, la resolución de litigios comerciales y en la cooperación judicial internacional, especialmente en casos que involucran a varios países.

El CSPJ también sigue sus esfuerzos en la formación continua de los magistrados para fortalecer su experiencia en los ámbitos de la corrupción, la transparencia y la gobernanza. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la calidad de las decisiones judiciales mientras se consolida la confianza de los ciudadanos y de los actores económicos en la institución judicial.

Las reformas emprendidas también se centran en la modernización del funcionamiento de los tribunales, con una simplificación de los procedimientos, una mayor transparencia y un tratamiento más rápido de los litigios, respetando los principios de independencia de la justicia y del debido proceso.

Durante su intervención, el presidente delegado del CSPJ mencionó las evoluciones del derecho penal económico a nivel internacional. Explicó que varios países han adoptado legislaciones de alcance extraterritorial para luchar contra la corrupción, lo que plantea nuevos desafíos relacionados con la soberanía de los Estados, los conflictos de competencia, la recolección de pruebas en el extranjero y la protección de datos.

En este contexto, indicó que la justicia marroquí sigue de cerca las experiencias internacionales para adaptar las mejores prácticas al marco jurídico nacional. Sin embargo, precisó que el objetivo es construir un modelo marroquí que tenga en cuenta las especificidades del país en lugar de reproducir dispositivos extranjeros.

Finalmente, M’Hammed Abdenabaoui invitó a las empresas marroquíes, especialmente a aquellas que operan en los mercados internacionales, a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. Recomendó la implementación de cartografías de riesgos, códigos de conducta, programas de formación, dispositivos de control de socios y sistemas seguros de denuncia para prevenir los riesgos de corrupción y blanqueo de dinero.