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Blanqueo de dinero: Marruecos entre los 10 países africanos más seguros
Marruecos se destaca como uno de los países africanos más seguros en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según el Índice de Basilea 2025. Clasificado en el puesto 100 de 177 países a nivel mundial, Marruecos se sitúa en una zona de vigilancia moderada, reflejando los esfuerzos continuos para fortalecer su marco regulatorio financiero.
Este posicionamiento resalta el progreso del país en la alineación de su legislación e instituciones con los estándares internacionales. En el continente africano, Marruecos forma parte del top 10 de los países menos expuestos a riesgos de blanqueo de dinero, junto a naciones como Botswana, Seychelles, Túnez, Egipto y Senegal.
El Índice de Basilea se basa en 17 indicadores, incluyendo corrupción, transparencia pública, eficiencia judicial y mecanismos de control financiero. El informe valora la gradual implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y subraya la necesidad de seguir reforzando la supervisión para alcanzar los estándares más altos, ejemplificados por países como Finlandia.
