Palabras clave: Blanqueo de dinero
El cantante franco-congolés Gims, de 39 años, fue presentado el viernes ante un juez de instrucción en París en relación con un presunto caso de blanqueo de dinero, tras ser detenido al llegar al aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle el miércoles. Conocido fuera......
El caso Epstein ha vuelto a sacudir a Francia, después de que las autoridades realizaran registros vinculados al exministro Jack Lang, coincidiendo con su despedida oficial del Institut du Monde Arabe (IMA) en París. Las operaciones fueron confirmadas por los investigadores......
Marruecos se destaca como uno de los países africanos más seguros en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según el Índice de Basilea 2025. Clasificado en el puesto 100 de 177 países a nivel mundial, Marruecos se sitúa......
Las autoridades brasileñas lanzaron el jueves una amplia operación contra una red de blanqueo de dinero vinculada al sector de combustibles, con la participación de más de 1.400 agentes en varios estados. Se descubrieron miles de millones de reales presuntamente blanqueados......
Rodrigo Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro de Economía de España, ha sido condenado a más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de delitos fiscales, blanqueo de dinero y corrupción. La sentencia fue emitida......
Nuevas tendencias incluyen vínculos con apuestas deportivas, esquemas piramidales y transacciones con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Marruecos (ANRF, por sus siglas en francés) ha registrado un incremento significativo del 31.48 % en los casos de blanqueo de capitales......
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