Palabras clave: Financiacion del terrorismo
El Ministerio del Interior de Kuwait anunció la detención de 24 personas sospechosas de participar en actividades de financiación vinculadas a organizaciones calificadas como “terroristas”, en una importante operación de seguridad destinada a proteger la estabilidad......
Las autoridades italianas han detenido a siete personas sospechosas de participar en la financiación del movimiento islamista palestino Hamás, según informó la policía. Otras dos personas implicadas en la misma investigación se encuentran en el extranjero y son......
Marruecos se destaca como uno de los países africanos más seguros en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según el Índice de Basilea 2025. Clasificado en el puesto 100 de 177 países a nivel mundial, Marruecos se sitúa......
El Parlamento Europeo ha validado oficialmente la inclusión de Argelia en la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea en cuanto a financiación del terrorismo y lavado de dinero. Esta decisión refleja las crecientes preocupaciones internacionales sobre las......
La Comisión Europea ha añadido oficialmente a Argelia a su lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, citando deficiencias estratégicas del país en la lucha contra estos delitos. La decisión, anunciada......
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