Palabras clave: Crimen financiero
Zhimin Qian, conocida también como Yadi Zhang, ha reconocido su responsabilidad en una de las mayores estafas con criptomonedas jamás descubiertas. La empresaria china de 47 años, apodada en su día la “diosa de la riqueza”, se declaró culpable el 29 de septiembre......
La Dirección General de Impuestos (DGI) de Marruecos ha remitido a la fiscalía un caso de gran envergadura relacionado con facturas falsificadas, tras descubrirse una extensa red de fraude. Según fuentes conocedoras del expediente, la división jurídica de la DGI finalizó......
La Guardia Civil española ha desmantelado con éxito una sofisticada red de tráfico de drogas responsable de mover hachís y cocaína a través de las fronteras con una impresionante coordinación. Esta operación, que tuvo lugar en Málaga y Melilla,......
Nuevas tendencias incluyen vínculos con apuestas deportivas, esquemas piramidales y transacciones con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Marruecos (ANRF, por sus siglas en francés) ha registrado un incremento significativo del 31.48 % en los casos de blanqueo de capitales......
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