Estafa del "Grupo Al Khair": Más de 1,000 Víctimas Reportadas a Medida que se Intensifica la Investigación

La investigación sobre el caso de fraude del "Grupo Al Khair" está a punto de escalar, ya que un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Tánger ha programado una audiencia para el jueves. El caso, que ha visto un aumento en las denuncias, ha llevado al tribunal a establecer una oficina especial para gestionar el aluvión de denuncias. Cientos de víctimas han sido atraídas por promesas de ganancias rápidas, solo para encontrarse atrapadas en una estafa sofisticada.

SNRT News habló recientemente con Ridouane El-Saidaoui, un abogado que representa a varias víctimas, quien reveló que el número de denuncias había alcanzado las 1,000 hasta el viernes pasado. Estas denuncias han sido presentadas por individuos tanto dentro como fuera de Marruecos, que fueron engañados a través de un grupo de WhatsApp. Los líderes del grupo persuadieron a los miembros para que hicieran aportaciones financieras con la promesa de retornos sustanciales.

Actualmente, 11 personas; 10 mujeres y un hombre están bajo arresto. Se identifican como fundadores o figuras clave en la operación del grupo. Sin embargo, varios otros sospechosos han huido del país.

El-Saidaoui explicó que el esquema fraudulento comenzó en febrero de 2022, creado inicialmente por tres mujeres. A pesar de las actividades del grupo, las denuncias no comenzaron a llegar hasta el mes pasado. Durante este período, el grupo empleó varias tácticas y ofertas para persuadir a cientos de personas a unirse, con la perspectiva de ganancias financieras fáciles y rápidas que no levantaron sospechas entre la mayoría.

La estafa operaba requiriendo una cuota inicial de membresía que comenzaba en 1,800 MAD ($180). A los participantes se les prometía un retorno de 10,000 MAD ($1,000) después de seis meses. Para atraer aún más a los participantes, el grupo ofreció "packs" especiales donde una contribución de alrededor de 10,500 MAD ($1,500) podría generar una ganancia de 300,000 MAD ($30,000). El esquema estaba diseñado de tal manera que cuanto mayor fuera la contribución, mayor era el retorno prometido.

Las historias de éxito de los primeros participantes que recibieron estos retornos exagerados animaron a otros a unirse, lo que llevó a un rápido aumento en la membresía. El grupo también incentivó a los miembros que no podían pagar la contribución completa permitiéndoles hacer un solo pago si podían reclutar a otros para que se unieran. Este enfoque llevó a muchos individuos a traer amigos y familiares.

Se utilizaron transferencias bancarias para facilitar las transacciones, contribuyendo a una sensación de legitimidad, ya que muchos creían que la participación de los bancos reducía la probabilidad de fraude. Algunas transacciones también se completaron en efectivo.

El alcance del grupo se extendió profundamente a las familias, con hogares enteros siendo atraídos. El-Saidaoui señaló que una vez que un miembro de la familia obtenía ganancias, a menudo convencía a otros para que se unieran, creando un efecto dominó que se extendía a parientes y vecinos.

El esquema también atrapó a empleados y funcionarios en Tánger y otras ciudades, no solo apuntando a los vulnerables financieramente. El-Saidaoui destacó que algunas figuras influyentes invirtieron sumas significativas de dinero, a menudo por petición de familiares que estaban en contacto directo con los organizadores del grupo.

Una vez que la estafa comenzó a ser expuesta, el grupo fue cerrado y sus líderes huyeron, dejando atrás a otros que fueron arrestados posteriormente. Entre los detenidos se encuentran varias mujeres que estaban activas en el reclutamiento de víctimas.

El-Saidaoui instó al público a tener cuidado con tales esquemas fraudulentos. Subraya que no existe tal cosa como una ganancia rápida y sin esfuerzo, especialmente cuando los retornos prometidos son desproporcionadamente altos en un corto período.

No fue la primera estafa de este tipo en Marruecos, ya que han surgido esquemas fraudulentos similares en el pasado. Sin embargo, la escala e impacto de la estafa del "Grupo Al Khair" parecen ser sin precedentes.