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Palabras clave: Fraude
Michael Burry, el inversor famoso por predecir la crisis inmobiliaria de 2008, ha reaparecido en las redes sociales tras una pausa de dos años con una advertencia contundente: las acciones de inteligencia artificial (IA) están en una burbuja, y las grandes empresas tecnológicas están......
Una red de estafadores fue desmantelada en Francia tras casi un año de fraude con tarjetas de combustible que causó pérdidas superiores a 45.000 euros. El cabecilla, Radu, de 50 años, utilizaba dispositivos de “skimming” para copiar los datos de las tarjetas profesionales......
Una simple denuncia bancaria en Kenitra ha permitido descubrir una red internacional acusada de producir y difundir contenido pornográfico en internet. Seis personas, entre ellas una mujer, fueron presentadas ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia tras una exhaustiva investigación......
Una sofisticada estafa de phishing está dirigida a entusiastas de las criptomonedas, haciéndose pasar por marcas confiables como Booking.com para promocionar una falsa cumbre de criptomonedas en Dubái. Los estafadores se aprovechan de la confianza de los usuarios y su temor a perder......
Una sofisticada campaña de ciberdelincuencia originada en Marruecos ha estado atacando a empresas de servicios al consumidor y minoristas globales, robando y monetizando tarjetas de regalo a gran escala. Apodada “Jingle Thief,” esta operación ha estado activa desde 2021, utilizando......
La Gendarmería Real de Bouskoura desmanteló una amplia red criminal dedicada a falsificar las fechas de caducidad de productos alimenticios. Los sospechosos alteraban las etiquetas de vencimiento para revender alimentos en mal estado en diferentes regiones del país, poniendo en riesgo......
Por primera vez en su historia, Corea del Sur ha reconocido oficialmente su responsabilidad en las adopciones internacionales abusivas que enviaron a decenas de miles de niños al extranjero mediante prácticas fraudulentas durante varias décadas. El presidente Lee Jae-myung presentó......
Zhimin Qian, conocida también como Yadi Zhang, ha reconocido su responsabilidad en una de las mayores estafas con criptomonedas jamás descubiertas. La empresaria china de 47 años, apodada en su día la “diosa de la riqueza”, se declaró culpable el 29 de septiembre......
La Dirección General de Impuestos (DGI) de Marruecos ha remitido a la fiscalía un caso de gran envergadura relacionado con facturas falsificadas, tras descubrirse una extensa red de fraude. Según fuentes conocedoras del expediente, la división jurídica de la DGI finalizó......
