Palabras clave: Fraude
Las autoridades judiciales de Tánger han iniciado una investigación sobre decenas de solicitudes de visa Schengen señaladas por el consulado de España por contener documentos falsificados e información engañosa. La fiscalía de Tánger confirmó......
Las autoridades españolas anunciaron el lunes el desmantelamiento de una red estructurada dedicada a la reexportación fraudulenta de vehículos desde España hacia terceros países, tras una investigación iniciada el 19 de noviembre de 2025 dentro de los procedimientos......
La agencia francesa de recaudación de la seguridad social, Urssaf, anunció que recuperó más de 1,5 mil millones de euros en 2025 mediante la lucha contra el trabajo no declarado. La iniciativa se centra en trabajadores que no reportan ingresos, privando tanto al sistema público......
El Banco CIH emitió una advertencia tras la difusión de un video viral en el que una clienta afirmaba haber sido víctima de un fraude. La entidad aclaró que el caso está relacionado con una estafa, en la que la clienta proporcionó voluntariamente sus datos bancarios......
Las autoridades chinas ejecutaron a cuatro dirigentes de bandas criminales que operaban en el norte de Myanmar, según informaron medios estatales este lunes. Los condenados fueron hallados culpables de múltiples delitos graves, entre ellos homicidio intencional, fraude masivo en telecomunicaciones......
La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) de Marruecos lanzó una advertencia pública instando a los ciudadanos a extremar la precaución frente a documentos y extractos bancarios falsificados que circulan fuera de sus canales oficiales. En un comunicado difundido el miércoles,......
El informe anual de la Fiscalía para 2024 reveló que se recibieron 8.967 denuncias de corrupción y fraude financiero a través de la línea directa del gobierno. Sin embargo, solo 61 de estos casos llevaron a la detención de sospechosos en flagrante delito y a......
La policía judicial marroquí ha iniciado investigaciones contra ocho personas sospechosas de revender ilegalmente entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones (CAN) que se celebran en Marruecos. Las detenciones se producen después de un aumento de quejas de aficionados......
La Autoridad del Mercado de Capitales de Marruecos (AMMC) instó al público y a los inversores a mantenerse alerta frente a plataformas de comercio fraudulentas y asesoramiento financiero no autorizado, a medida que aumentan los casos de prácticas de inversión engañosas. Riesgos......
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