Palabras clave: Supervision
La Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales ha puesto en marcha un programa intensivo de formación para preparar a los reguladores nacionales ante el próximo marco jurídico sobre criptoactivos y finanzas digitales. Durante cuatro días en Rabat, la autoridad organizó......
Alexandre Djouhri, empresario franco-argelino implicado en el escándalo de financiamiento libio vinculado a la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, ha sido liberado bajo supervisión judicial por la Corte de Apelaciones de París. Djouhri, de 66 años, había......
El parlamento de Rumanía ha criminalizado las violaciones de sanciones internacionales, imponiendo penas de prisión para personas y empresas que infrinjan o evadan las restricciones. Estos cambios representan una respuesta gubernamental significativa, elevando las multas anteriores a sanciones......
El parlamentario marroquí Ahmed Touizi enfrentó críticas esta semana tras afirmar en el parlamento que algunas empresas “muelen papel y lo presentan como harina subvencionada,” lo que llevó a la Federación Nacional de Molinos a rechazar enérgicamente......
La administración Trump anunció nuevas restricciones contra la Universidad de Harvard, intensificando así su enfrentamiento con una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. El viernes, el Departamento de Educación colocó a Harvard......
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, ha publicado el primer conjunto de documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, el delincuente sexual condenado y financiero desacreditado. Este movimiento, destinado......
El domingo 10 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió la retirada inmediata de las personas sin hogar de Washington, D.C., prometiendo proporcionarles alojamiento alternativo, pero insistiendo en que estará "lejos" de la capital. El anuncio se produce......
El Parlamento Europeo ha validado oficialmente la inclusión de Argelia en la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea en cuanto a financiación del terrorismo y lavado de dinero. Esta decisión refleja las crecientes preocupaciones internacionales sobre las......
Recientes desarrollos en el panorama municipal de Marruecos han revelado una serie de despidos que afectan a jefes de departamento y empleados clave en sectores críticos como la tributación y la planificación urbana. Estos cambios han ocurrido predominantemente en municipios que......
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