Palabras clave: Lavado de dinero
Capital One ha confirmado que cerró las cuentas bancarias vinculadas a la Trump Organization tras una revisión interna realizada por sus especialistas en la lucha contra el lavado de dinero. La divulgación se hizo en un documento legal presentado en respuesta a una demanda interpuesta por la empresa......
Un tribunal suizo ha ordenado al banco privado Lombard Odier pagar una multa de 3 millones de francos suizos ($3.68 millones) en un caso de lavado de dinero de larga duración vinculado a fondos supuestamente conectados con Gulnara Karimova, la hija del ex presidente de Uzbekistán. La decisión fue......
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández está regresando a Honduras después de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, poniendo fin a su encarcelamiento en el extranjero mientras se reabren los procesos legales en su país natal. Hernández se espera que llegue al Aeropuerto Internacional......
Las autoridades indonesias han arrestado al exfiscal anticorrupción de alto rango Febrie Adriansyah como parte de una importante investigación sobre lavado de dinero que ha llevado a la incautación de aproximadamente $19 millones en efectivo y 74 kilogramos de lingotes de oro de varias propiedades......
La fraude en línea se está volviendo cada vez más sofisticada, con redes criminales expandiendo sus operaciones a través de fronteras y adoptando tecnologías más avanzadas. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las estafas digitales generaron......
Las autoridades en Colombia han arrestado al hermano de un conocido líder del narcotráfico ecuatoriano en una operación conjunta que involucró a las fuerzas de seguridad de ambos países, según declaraciones del Ministerio del Interior de Ecuador. El individuo arrestado, identificado como Javier......
Un ciudadano ghanés buscado por Estados Unidos por su presunta participación en actividades de lavado de dinero ha sido arrestado en el Aeropuerto Internacional Mohammed V en Casablanca, confirmaron las autoridades marroquíes. Según un comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN)......
Morocco y France firmaron un nuevo acuerdo de cooperación destinado a reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo durante una conferencia internacional celebrada en París. El acuerdo fue alcanzado entre la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera......
Las autoridades de Indonesia arrestaron a más de 300 ciudadanos extranjeros durante una gran operación policial contra una supuesta red de apuestas en línea en Yakarta Occidental. Según los investigadores, la operación se realizó en un edificio de oficinas sospechoso......
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