Palabras clave: Lavado de dinero
Las autoridades colombianas han arrestado a la esposa y a la hija del líder criminal ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, durante una operación conjunta que involucró a las agencias de seguridad colombianas y ecuatorianas, y al Buró......
Los fiscales de EE. UU. han iniciado una acción civil de decomiso buscando casi 61 millones de dólares en activos de criptomonedas supuestamente conectados a una red utilizada para mover los ingresos de ventas ilícitas de petróleo iraní, según documentos judiciales citados en informes.El Departamento......
Singapur se está preparando para subastar docenas de propiedades de lujo y más de 1,000 accesorios de alta gama confiscados como parte de la mayor investigación de lavado de dinero del país. Según Deloitte, la firma de servicios profesionales que supervisa el proceso de disposición, se espera......
Capital One ha confirmado que cerró las cuentas bancarias vinculadas a la Trump Organization tras una revisión interna realizada por sus especialistas en la lucha contra el lavado de dinero. La divulgación se hizo en un documento legal presentado en respuesta a una demanda interpuesta por la empresa......
Un tribunal suizo ha ordenado al banco privado Lombard Odier pagar una multa de 3 millones de francos suizos ($3.68 millones) en un caso de lavado de dinero de larga duración vinculado a fondos supuestamente conectados con Gulnara Karimova, la hija del ex presidente de Uzbekistán. La decisión fue......
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández está regresando a Honduras después de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, poniendo fin a su encarcelamiento en el extranjero mientras se reabren los procesos legales en su país natal. Hernández se espera que llegue al Aeropuerto Internacional......
Las autoridades indonesias han arrestado al exfiscal anticorrupción de alto rango Febrie Adriansyah como parte de una importante investigación sobre lavado de dinero que ha llevado a la incautación de aproximadamente $19 millones en efectivo y 74 kilogramos de lingotes de oro de varias propiedades......
La fraude en línea se está volviendo cada vez más sofisticada, con redes criminales expandiendo sus operaciones a través de fronteras y adoptando tecnologías más avanzadas. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las estafas digitales generaron......
Las autoridades en Colombia han arrestado al hermano de un conocido líder del narcotráfico ecuatoriano en una operación conjunta que involucró a las fuerzas de seguridad de ambos países, según declaraciones del Ministerio del Interior de Ecuador. El individuo arrestado, identificado como Javier......
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