Palabras clave: Fraude financiero
Las autoridades marroquíes arrestaron el martes 3 de marzo a un hombre de 38 años procedente de un país del África subsahariana en Tánger, tras una orden de arresto internacional emitida por las autoridades belgas. La detención fue realizada por la Brigada Nacional......
El informe anual de la Fiscalía para 2024 reveló que se recibieron 8.967 denuncias de corrupción y fraude financiero a través de la línea directa del gobierno. Sin embargo, solo 61 de estos casos llevaron a la detención de sospechosos en flagrante delito y a......
Un desgarrador caso de engaño en línea ha tenido graves consecuencias tanto para la víctima como para una importante cadena de televisión francesa. TF1, el principal canal de televisión de Francia, se ha visto obligado a retirar un reportaje después de que su......
En una sentencia histórica, un tribunal marroquí ha condenado a 25 personas a una pena total de 71 años de prisión por organizar el esquema piramidal "Al Khair Group", que defraudó a inversores por aproximadamente 7.000 millones de dirhams (700 millones de......
En un giro sorprendente de los acontecimientos, el líder del Grupo Al-Khair, una figura prominente en el panorama empresarial de Marruecos, ha sido detenido bajo sospecha de orquestar un esquema piramidal masivo que ha dejado a más de 100 personas financieramente devastadas. Este escándalo......
Los abogados del estado de Nueva York instaron a una corte de apelaciones el miércoles por la noche a mantener el fallo de fraude civil de casi $500 millones contra Donald Trump, argumentando que hay “evidencia abrumadora” que respalda la conclusión del juez de que el expresidente......
La entidad francesa de vigilancia de fraudes financieros ha tomado medidas contra el gigante bancario Societe Generale, imponiéndole una multa de €4.5 millones por participar en prácticas engañosas que resultaron en que los clientes fueran injustamente cobrados tarifas. Las......
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