Palabras clave: Financiamiento del terrorismo
Nuevas tendencias incluyen vínculos con apuestas deportivas, esquemas piramidales y transacciones con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de Marruecos (ANRF, por sus siglas en francés) ha registrado un incremento significativo del 31.48 % en los casos de blanqueo de capitales......
TD Bank ha acordado un histórico acuerdo de aproximadamente $3 mil millones con las autoridades de EE. UU. tras revelaciones de graves fallas en sus prácticas de prevención del lavado de dinero. Anunciado el jueves, el acuerdo marca el más grande de su tipo en la historia......
La Unión Europea está poniendo fin a los pagos ilimitados en efectivo, exigiendo adaptación por parte de los viajeros y empresarios marroquíes o arriesgarse a perder sus abultados fajos de billetes. Una reciente decisión de la UE de limitar los pagos en efectivo......
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