Palabras clave: Delitos financieros
Las instituciones judiciales y el organismo encargado de regular el mercado de capitales en Marruecos formalizaron en Rabat un acuerdo de cooperación destinado a reforzar la supervisión del sistema financiero. El objetivo central es mejorar la coordinación técnica y jurídica......
Un gran escándalo sacude el sector de las criptomonedas en Polonia, donde la plataforma digital Zondacrypto enfrenta graves acusaciones de blanqueo de dinero y fraude, mientras alrededor de un millón de usuarios no pueden acceder a sus fondos. La plataforma, que permite intercambiar dinero......
China ejecutó el martes a Bai Tianhui, exgerente general de China Huarong International Holdings Limited, tras su condena por aceptar una cantidad extraordinariamente elevada de sobornos, según informaron medios oficiales. La ejecución se llevó a cabo en la ciudad de Tianjin......
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