Palabras clave: Cumplimiento normativo
El regulador financiero británico ha iniciado acciones legales contra un antiguo gestor de inversiones y una plataforma digital especializada en contenidos financieros por presuntas actividades relacionadas con la prestación de servicios de inversión sin la autorización correspondiente.......
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo financiero de 275 millones de dólares con Adani Enterprises por presuntas violaciones relacionadas con las sanciones estadounidenses impuestas a Irán. Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo está......
El grupo italiano de lujo Brunello Cucinelli ha reforzado sus controles internos de cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea tras acusaciones relacionadas con posibles violaciones en exportaciones hacia Rusia. Según su último informe anual, la empresa adoptó en diciembre......
Durante Gitex Africa 2026, Sage, proveedor global de soluciones de gestión empresarial, reafirmó su compromiso de apoyar a las empresas marroquíes en su transición hacia la facturación electrónica. Con la evolución de los marcos regulatorios......
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