Palabras clave: Cumplimiento
India ha abierto una amnistía fiscal única dirigida a pequeños contribuyentes que no han informado ciertos ingresos o activos extranjeros, dando a los individuos elegibles hasta finales de 2026 para regularizar su situación fiscal bajo términos simplificados. La iniciativa, anunciada por el gobierno......
Una misión naval de la Unión Europea liderada por Italia abordó un petrolero vinculado a la llamada "flota oscura" de Rusia el domingo para verificar la nacionalidad y el registro de bandera del buque, según el Ministerio de Defensa italiano. La operación fue llevada a cabo por EUNAVFOR MED IRINI,......
La plataforma de comercio electrónico Shopify ha instruido a los comerciantes que utilizan sus servicios de tienda en línea a eliminar los productos de vapeo de sus sitios web, señalando un endurecimiento significativo de sus políticas de mercado tras un creciente escrutinio regulatorio en los Estados......
Super Micro Computer ha confirmado que dos empleados de su filial en Taiwán han sido detenidos como parte de una investigación sobre la supuesta exportación ilegal de servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) que contienen chips de Nvidia a China. La empresa informó que otros dos empleados......
El regulador financiero británico ha iniciado acciones legales contra un antiguo gestor de inversiones y una plataforma digital especializada en contenidos financieros por presuntas actividades relacionadas con la prestación de servicios de inversión sin la autorización correspondiente.......
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo financiero de 275 millones de dólares con Adani Enterprises por presuntas violaciones relacionadas con las sanciones estadounidenses impuestas a Irán. Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo está......
La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA) ha solicitado a la policía que investigue si Nordea Bank cumplió adecuadamente con las normas contra el blanqueo de capitales en el país. La medida refleja un mayor control sobre los sistemas internos de los bancos......
El grupo italiano de lujo Brunello Cucinelli ha reforzado sus controles internos de cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea tras acusaciones relacionadas con posibles violaciones en exportaciones hacia Rusia. Según su último informe anual, la empresa adoptó en diciembre......
FossID, empresa con sede en Stockholm, presentó Agentic SCA, una nueva solución de análisis de composición de software diseñada para entornos de desarrollo asistidos por inteligencia artificial. El sistema integra controles de cumplimiento directamente en el proceso......
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