Palabras clave: Cumplimiento
Super Micro Computer ha confirmado que dos empleados de su filial en Taiwán han sido detenidos como parte de una investigación sobre la supuesta exportación ilegal de servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) que contienen chips de Nvidia a China. La empresa informó que otros dos empleados......
El regulador financiero británico ha iniciado acciones legales contra un antiguo gestor de inversiones y una plataforma digital especializada en contenidos financieros por presuntas actividades relacionadas con la prestación de servicios de inversión sin la autorización correspondiente.......
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo financiero de 275 millones de dólares con Adani Enterprises por presuntas violaciones relacionadas con las sanciones estadounidenses impuestas a Irán. Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo está......
La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA) ha solicitado a la policía que investigue si Nordea Bank cumplió adecuadamente con las normas contra el blanqueo de capitales en el país. La medida refleja un mayor control sobre los sistemas internos de los bancos......
El grupo italiano de lujo Brunello Cucinelli ha reforzado sus controles internos de cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea tras acusaciones relacionadas con posibles violaciones en exportaciones hacia Rusia. Según su último informe anual, la empresa adoptó en diciembre......
FossID, empresa con sede en Stockholm, presentó Agentic SCA, una nueva solución de análisis de composición de software diseñada para entornos de desarrollo asistidos por inteligencia artificial. El sistema integra controles de cumplimiento directamente en el proceso......
Durante Gitex Africa 2026, Sage, proveedor global de soluciones de gestión empresarial, reafirmó su compromiso de apoyar a las empresas marroquíes en su transición hacia la facturación electrónica. Con la evolución de los marcos regulatorios......
La policía de Bilbao intervino recientemente en una residencia de ancianos local para detener a los residentes que jugaban al bingo semanal apostando dinero. Los participantes mayores apostaban supuestamente 20 céntimos por cartón, lo que llamó la atención de una sala......
La Direction Générale des Impôts recordó a las empresas y personas físicas en Marruecos la obligación de declarar las facturas emitidas en 2025 que no hayan sido pagadas dentro de los plazos legales antes del 1 de abril de 2026. Esta obligación......
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