Nueva Oportunidad para los Marroquíes de Declarar Activos Extranjeros

Miércoles 03 Enero 2024 - 13:35

La Oficina Marroquí de Cambio ha abierto una ventana de un año para que los residentes declaren sus activos no informados en el extranjero. La "Operación de Regularización Espontánea 2024" permite a individuos y empresas presentarse de forma anónima y pagar una tarifa fija para legitimar sus cuentas y activos en el extranjero.

Autorizado bajo la Ley Financiera 55.23 de Marruecos de 2023, el programa de amnistía comenzó el 1 de enero y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2024. Ofrece a los residentes y entidades marroquíes la oportunidad de corregir cualquier tenencia extranjera no declarada establecida antes del 1 de enero de 2023, sin enfrentar enjuiciamiento criminal ni multas elevadas normalmente impuestas por violar estrictos controles cambiarios.

Según la orientación publicada por la Oficina de Cambio Extranjero, los declarantes pueden acudir confidencialmente a cualquier banco para presentar informes de divulgación anonimizados que detallen sus activos en el extranjero. Los reguladores han desarrollado una plantilla estándar que categoriza los fondos por tipo, simplificando el proceso de presentación. Por ley, las tasas de penalización están limitadas a niveles moderados y fijos según la naturaleza y las cantidades declaradas.

El lanzamiento de esta iniciativa de amnistía de tiempo limitado abre la puerta para la repatriación discreta de activos en el extranjero que pueden haber pasado desapercibidos durante muchos años. Con la Oficina de Cambio Extranjero garantizando protecciones de confidencialidad y penalizaciones moderadas para aquellos que se presentan, muchos individuos y empresas marroquíes podrían desear considerar cuidadosamente esta oportunidad para cumplir voluntariamente con sus obligaciones de declaración de activos en el extranjero antes del plazo de diciembre de 2024.