Banco BCP cierra un caso judicial en Bélgica con acuerdo millonario
El grupo Banque Centrale Populaire ha cerrado un expediente judicial en Bélgica mediante un acuerdo financiero validado por un tribunal de primera instancia en Bruselas. La operación, estimada en unos 174 millones de euros, pone fin a un procedimiento abierto desde 2018 relacionado con actividades bancarias vinculadas a la comunidad marroquí residente en el país.
La investigación se centraba en la filial belga de Chaabi Bank, entidad del grupo BCP, que ofrecía servicios de apoyo financiero y administrativo a ciudadanos marroquíes en Bélgica. Las autoridades examinaron la naturaleza de estas actividades dentro del marco regulatorio bancario aplicable a servicios transfronterizos.
El acuerdo alcanzado con la fiscalía federal belga establece el pago del importe acordado en un plazo de 30 días tras la validación judicial. La decisión cierra el proceso sin juicio y sin reconocimiento de culpabilidad penal por parte de la entidad, según los términos del procedimiento homologado.
Con este desenlace, el grupo pone fin a una disputa que generaba incertidumbre desde hacía varios años. El caso se vinculaba al papel de los servicios financieros dirigidos a la diáspora marroquí y a la interpretación de su encuadre legal en Bélgica.
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