El Estado de Nueva York Insta a la Corte de Apelaciones a Mantener el Fallo de Fraude Civil de $500 Millones Contra Donald Trump

Los abogados del estado de Nueva York instaron a una corte de apelaciones el miércoles por la noche a mantener el fallo de fraude civil de casi $500 millones contra Donald Trump, argumentando que hay “evidencia abrumadora” que respalda la conclusión del juez de que el expresidente mintió durante años sobre su riqueza mientras construía su imperio inmobiliario.

En los documentos presentados antes de los argumentos orales del próximo mes, la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, sostuvo que la apelación de Trump está llena de “argumentos legales sin mérito” e ignora los volúmenes de pruebas presentadas en el juicio que demuestran que él y sus coacusados ​​se involucraron en un “fraude e ilegalidad a una escala inmensa”.

“En la apelación, los acusados ignoran de manera reveladora casi todas sus falsedades”, escribió el Subprocurador General Adjunto, Daniel S. Magy, en una presentación de 168 páginas ante la División de Apelaciones, la corte de apelaciones intermedia del estado.

Trump, su compañía y altos ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., “crearon y utilizaron estados financieros llenos de representaciones falsas y omisiones flagrantes para mantener préstamos por más de medio billón de dólares y generar más de $360 millones en ganancias mal habidas”, escribió Magy.

La División de Apelaciones anunció el miércoles que escuchará el caso el 26 de septiembre, unas seis semanas antes del Día de las Elecciones y justo después del inicio de la votación anticipada en algunos estados. El tribunal suele emitir un fallo aproximadamente un mes después de los argumentos, lo que significa que la decisión podría llegar antes de que termine la carrera presidencial.

Si se mantiene el fallo, amenaza con afectar la riqueza personal de Trump, interrumpir su Trump Organization y dañar su identidad como un empresario astuto. Hasta el miércoles, los acusados en el caso de Trump debían más de $485 millones, incluyendo intereses que siguen acumulándose incluso después de que Trump depositó una fianza de $175 millones en abril para detener la recaudación y evitar que el estado embargara sus bienes mientras apela.

Trump está solicitando a la División de Apelaciones que anule la decisión del juez de Manhattan, Arthur Engoron, emitida el 16 de febrero, que concluyó que él mintió a bancos, aseguradoras y otros sobre su riqueza en los estados financieros utilizados para asegurar préstamos y hacer acuerdos. Él y sus abogados argumentan que el veredicto fue “erróneo” y “atroz”.

La División de Apelaciones podría mantener el veredicto de Engoron, reducir o modificar la sanción, o anular la decisión por completo. Si Trump no tiene éxito en la División de Apelaciones, puede solicitar al tribunal más alto del estado, la Corte de Apelaciones, que considere su caso. Si gana, no tendrá que pagar nada al estado y recuperará su dinero de la fianza.

Trump y sus abogados afirman que el caso nunca debió ir a juicio, que el estatuto de limitaciones excluía algunas acusaciones y que el estado no debería estar regulando transacciones comerciales privadas. También cuestionan la base legal de la demanda de James, argumentando que la ley bajo la cual ella lo demandó es un estatuto de protección al consumidor que normalmente se utiliza para regular empresas que defraudan a los clientes.

Trump niega haber cometido ningún delito y afirma que nadie resultó perjudicado. Ha condenado el veredicto como “interferencia electoral” y “uso indebido de la ley contra un oponente político,” insistiendo en que está siendo castigado por “haber construido una compañía perfecta, con gran flujo de caja, grandes edificios, todo excelente.” Tanto James como Engoron son demócratas.

En su respuesta del miércoles, los abogados estatales argumentaron que el estatuto de limitaciones se aplicó correctamente y que la ley estatal autoriza al fiscal general a actuar contra conductas empresariales fraudulentas o ilegales “independientemente de si están dirigidas a consumidores, pequeñas empresas, grandes corporaciones u otras personas o entidades.”

La programación de los argumentos orales el miércoles se suma a un septiembre ocupado para Trump, quien está en campaña para recuperar la Casa Blanca mientras maneja las consecuencias de múltiples derrotas en los tribunales.

Trump está programado para debatir con su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, el 10 de septiembre. El 16 de septiembre, se espera que el juez en el caso penal de Trump por dinero secreto falle sobre una solicitud de la defensa para anular su condena por delito grave y desestimar el caso bajo el argumento de inmunidad presidencial. Dos días después, Trump está programado para ser sentenciado en el caso penal, aunque sus abogados han solicitado que la sentencia se posponga hasta después del Día de las Elecciones, el 5 de noviembre.

Engoron determinó que Trump, su compañía y altos ejecutivos conspiraron durante años para inflar sus estados financieros, creando la ilusión de que él y sus propiedades eran más valiosos de lo que realmente eran. Los abogados del estado informaron que Trump infló su patrimonio neto en los estados financieros entre $800 millones y $2.2 mil millones anualmente.

Además de la considerable multa monetaria, el juez impuso estrictas limitaciones a la capacidad de la Trump Organization para llevar a cabo negocios. Entre otras consecuencias, Engoron puso a la Trump Organization bajo la supervisión de un monitor designado por la corte por al menos tres años.

Si se confirma, la decisión de Engoron obligará a Trump a renunciar a una parte significativa de su fortuna. El juez ordenó a Trump pagar $355 millones en sanciones, representando lo que él describió como “ganancias mal habidas” derivadas de sus estados financieros inflados, incluyendo tasas de interés de préstamos más bajas y ganancias de proyectos que de otra manera no habría podido completar.

Hasta el miércoles, el total adeudado había aumentado a $485.2 millones, incluyendo $20.6 millones en intereses acumulados desde el veredicto. La cantidad seguirá aumentando en casi $112,000 por día hasta que se pague, a menos que se anule el veredicto.

Trump sostiene que tiene un valor de varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de $400 millones en efectivo, además de propiedades y otras inversiones. James ha dicho que si Trump no puede pagar, buscará embargar algunos de sus bienes.

En una presentación el mes pasado, los abogados de Trump argumentaron que si se confirma la decisión de Engoron, otorgaría a James un “poder ilimitado” para atacar a cualquiera que ella elija, incluidos sus oponentes políticos autodeclarados.