Acusaciones Explosivas: Nueva Evidencia Revela Vínculos Entre un Banco Británico y la Financiación del Terrorismo

Martes 04 Junio 2024 - 08:50

En una revelación impactante, nueva evidencia sugiere que un prominente banco británico, Standard Chartered, podría haber facilitado transacciones de miles de millones de dólares vinculadas a entidades designadas por el gobierno de los Estados Unidos como financiadoras de organizaciones terroristas. Estas acusaciones explosivas han surgido de documentos judiciales presentados ante un tribunal de Nueva York, arrojando una sombra oscura sobre las operaciones pasadas del banco y reavivando el escrutinio sobre su cumplimiento de las sanciones internacionales.

Los documentos alegan que entre 2008 y 2013, Standard Chartered realizó miles de transacciones por más de $100 mil millones, violando las sanciones impuestas a Irán. Más alarmante aún, el análisis de un experto independiente ha identificado $9.6 mil millones en transacciones de divisas que involucran a individuos y empresas etiquetados por el gobierno de EE.UU. como financieros de notorios grupos terroristas, incluyendo Hezbollah, Hamas, al-Qaeda y los talibanes.

Esta sorprendente revelación contrasta fuertemente con las admisiones y acuerdos previos del banco. Aunque Standard Chartered ha reconocido dos veces haber violado sanciones contra Irán y otros países, pagando multas que totalizan más de $1.7 mil millones en 2012 y 2019, ha negado rotundamente haber realizado transacciones para organizaciones terroristas.

Las transacciones en cuestión permanecían ocultas en hojas de cálculo confidenciales del banco, inicialmente entregadas a las autoridades estadounidenses en 2012 por dos denunciantes, incluido un ex ejecutivo de Standard Chartered, Julian Knight. Estos denunciantes ahora alegan que agencias del gobierno de EE.UU. hicieron declaraciones falsas a un tribunal para que su reclamo de recompensa como denunciantes fuera desestimado.

En una presentación judicial el viernes pasado, David Scantling, un experto con décadas de experiencia examinando transacciones bancarias ilícitas para la CIA, corroboró las afirmaciones de los denunciantes. Su declaración establece que las hojas de cálculo contienen registros de más de medio millón de transacciones separadas entre 2008 y 2013 que estaban "encubiertas", es decir, no eran inmediatamente visibles pero podían extraerse mediante una técnica simple bien conocida por los analistas en su campo.

Entre estos registros, Scantling identificó numerosas transacciones de Standard Chartered Bank (SCB) "con o en nombre de bancos iraníes, empresas iraníes y casas de cambio del Medio Oriente que, según [el gobierno de EE.UU.], financian organizaciones terroristas extranjeras designadas".

Las transacciones supuestamente incluyen las de una empresa pakistaní de fertilizantes, Fatima Fertilizer, conocida por vender materiales explosivos utilizados por los talibanes en bombas de carretera que mataron o mutilaron a miles de militares británicos y estadounidenses en Afganistán. Además, se alega que SCB facilitó 73 transacciones para una empresa fachada gambiana propiedad de un financiero clave de Hezbollah, Mohammad Ibrahim Bazzi.

Daniel Alter, ex asesor jurídico del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que fue el primero en perseguir a SCB por violar sanciones, describió las nuevas revelaciones como "impactantes" y "exponencialmente peores" que lo que el banco admitió en 2012. "Esto muestra una conexión aterradora no solo con entidades comerciales, sino con organizaciones terroristas, empresas fachada de terroristas para organizaciones como Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, los talibanes—cosas que constituyen la pesadilla de un regulador—y no lo sabíamos: nunca nos fue revelado. Y no era evidente en los datos que teníamos", dijo Alter a la BBC. "Es una historia completamente diferente".

Las revelaciones también han puesto en el punto de mira la intervención del ex canciller británico George Osborne, quien intervino secretamente a favor del banco en 2012 cuando estaba en riesgo de ser procesado penalmente por lavado de dinero por el Departamento de Justicia de EE.UU. Osborne escribió al entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y al ex secretario del Tesoro de EE.UU., Tim Geithner, lo que finalmente llevó a que el banco escapara del enjuiciamiento con un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) y una multa de $300 millones.

Mientras que Standard Chartered ha desestimado las afirmaciones de los denunciantes como "sin mérito" y ha expresado confianza en que los tribunales rechazarán estas acusaciones, los denunciantes sostienen que las autoridades estadounidenses han perpetrado "un fraude colosal en este tribunal al negar falsamente" la existencia de "evidencia condenatoria previamente desconocida".

A medida que se desarrolla la batalla legal, la industria bancaria y los organismos de vigilancia financiera global sin duda escrutarán estas acusaciones explosivas y sus posibles implicaciones para los esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las posibles consecuencias para Standard Chartered, si estas acusaciones resultan ser ciertas, podrían ser de gran alcance y reverberar en todo el panorama bancario internacional.